Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurulu Yapılacak
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
2009 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Davet
Şirketimiz 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 06 Nisan 2010 Salı günü saat 10:30’da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun 362nci maddesi gereğince, Şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihli Bilanço, Kar-Zarar tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ve 2009 yılı safi kazancının dağıtılma şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifli ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden yirmi bir gün önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK’nın (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan güncellenmiş “MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 15 Mart 2010 Pazartesi günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 26 Mart 2010 Cuma günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.
MKK’nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurula katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.
Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu’nun 368’inci madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ya da www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 02 Nisan 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:
* - Kimlik Belgesi
* - Hisse senetleri bankalar, aracı kurumlar veya MKK nezdinde saklanan ortaklarımızın genel kurul blokaj mektupları,
* - Gerçek ve Tüzel Kişi ortaklarımızın temsile görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekaletname)
* - Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekaletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.
Sayın hisse senedi sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
Not: Sermaye Piyasası Kanunun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetlerinin sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
06.04.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2009 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2009 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
4. 2009 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
5. 2009 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
6. 2009 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
8. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
9. 2009 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik’in 14üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin (Ernst&Young) görevine devam etmesi hususunda Şirket Denetim Komitesi tavsiyesi uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması;
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından hazırlanan etik kuralları ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi;
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi;
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması;
14. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi;
15. 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi;
16. 2009 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi;
17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi;
18. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK’nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması;
19. Dilekler ve Kapanış.
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 06 Nisan 2010 Salı günü, saat 10:30’da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacak 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. …………………………………………’ı vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL BELGESİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar:
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi:
b) Numarası;
c) Adet ve Nominal değeri : ………….adet olup………TL nominal değerlidir.
d) Oyda İmtiyazı olup Olmadığı:
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:
ORTAĞIN:
ADI SOYADI veya UNVANI:
İMZASI:
ADRESİ:
NOT:
1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açık talimat verilmesi gerekir.
2- Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını Noter’den tasdik ettirmesi gerekmektedir.
3- Yabancı uyruklu ortaklarımızın, düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimiz 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 06 Nisan 2010 Salı günü saat 10:30’da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK’nın (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan güncellenmiş “MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 15 Mart 2010 Pazartesi günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 26 Mart 2010 Cuma günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.
MKK’nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurula katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ya da www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 02 Nisan 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirketimiz hisse gruplarının her biri Genel Kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, Genel Kurulda kullanılabilecek azami oy adedi 350.000.000.000’dır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 362nci maddesi gereğince, Şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihli Bilanço, Kar-Zarar tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ve 2009 yılı safi kazancının dağıtılma şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifli ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu Genel Kurul bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden yirmi bir gün önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Saygılarımızla, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: Türk Telekom, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Türk Ticaret Kanunu
"İstanbul Arçelik Bayileri"
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply